إنَّ التلاعب المالي يمثل مشكلة ملحة للأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء. لذا، من الأساسي أن تكون ملمًا بأنماط هذه الجرائم وكيفية تفاديها . عادةً ما تتضمن هذه الأساليب وعودًا كبيرة مثل عوائد استثمار